印度执法部门逮捕了五名嫌疑人,他们涉嫌通过虚假的加密货币交易平台骗取一名商人约 70 万美元。
据当地媒体报道,经奥里萨邦犯罪调查部门网络犯罪部门调查,包括一名女性在内的五名嫌疑人已被拘留。
据报道,被告利用一款名为 ZAIF 的虚假交易应用程序实施诈骗,他们承诺数字货币投资可获得高达 200% 的巨额回报。该交易平台被宣传为总部位于日本。
值得注意的是,ZAIF 是一家合法的日本加密货币交易所的名称,该交易所在 2022 年遭受了价值 6000 万美元的黑客攻击。然而,此次骗局中使用的平台很可能与该交易所无关,只是借用了这个名字来显得可信。
这起诈骗案的起因是受害者是一名印度商人,一名自称是香港 IBM 软件开发人员的女子在 Facebook 上联系他。
她赢得了他的信任,并说服他通过 ZAIF 投资加密货币。一个月内,他向骗子控制的各种账户转账超过 6 千万印度卢比(约合 699,352 美元)。
就像此类加密货币交易骗局中常见的情况一样,平台最初会向受害者展示虚假利润,以建立信任。然而,当受害者试图提取收益时,平台要求再支付 890 万印度卢比才能解锁资金——这种手段通常被称为预付费欺诈。
一旦受害者拒绝,骗子就会消失并切断联系。
警方通过数字踪迹和银行记录追踪到嫌疑人。当局在突袭行动中缴获了手机、SIM 卡、身份证件和其他犯罪材料。
由于加密货币仍处于灰色地带,印度仍然是针对毫无戒心的用户的诈骗和欺诈热点。本月早些时候,警方打击了一起类似的骗局,该骗局宣传一种名为 RSN 的假代币,并承诺每日回报率为 2%。损失估计在 114 万美元至 229 万美元之间。