2025-04-08 16:07:32
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澳大利亚关闭 95 家与加密货币猪屠宰骗局有关的公司

澳大利亚关闭 95 家与加密货币猪屠宰骗局有关的公司

澳大利亚严厉打击了 95 家以合法企业为幌子进行加密投资和爱情骗局的公司。

澳大利亚证券和投资委员会在其最新的针对加密货币犯罪的执法行动中于 4 月 8 日的一份声明中证实,联邦法院已批准其关闭这些公司的申请。

据委员会称,法院同意以公正和公平的理由对这些公司进行清盘,因为澳大利亚证券投资委员会发现大多数公司都是使用虚假信息进行注册的。

监管机构怀疑这些公司参与了有组织的诈骗行动,尤其是与“杀猪”计划有关的诈骗,诈骗者建立虚假的在线关系以赢得受害者的信任,然后诱骗他们投资欺诈性的加密平台。

审理此案的法官安格斯·斯图尔特 (Angus Stewart) 认为清盘这两家公司的案子“难度很大”,并补充说,人们对这些公司的行为和管理缺乏信心是合理的。

法院于 3 月 21 日对名单中的 17 家公司进行了审查,裁决发现,生猪屠宰诈骗明显与欺骗性网站和应用程序有关。

联邦法院任命 Cor Cordis 的 Catherine Conneely 和 Thomas Birch 为这 95 家公司的联合清算人。他们在初步调查中发现,只有三家公司持有资产,因此建议立即注销其余 92 家公司的注册。

清算人此后已收到来自 14 个国家的近 1,500 起所谓受害者的索赔,这些国家包括澳大利亚、美国、喀麦隆、加纳、印度、尼泊尔、菲律宾和法国。报告的损失超过 3,580 万美元。

澳大利亚证券投资委员会认为,许多与这些公司相关的网站和移动应用程序都是为了模仿合法的交易平台而设计的,诱使用户认为他们的资金得到了妥善的投资。事实上,这些平台都是假的,受害者的资金被转移到了犯罪者控制的账户中。

澳大利亚证券投资委员会副主席萨拉·科特 (Sarah Court) 表示:“这些公司成立的目的是提供一层可信的外衣”,并警告说“骗子会利用他们能想到的一切工具来窃取人们的钱财和个人信息。”

据公告称,澳大利亚证券投资委员会一直在积极打击此类欺诈行为,每周关闭大约 130 个诈骗网站。迄今为止,该机构声称已关闭了 10,000 多个恶意网站,其中包括 7,200 多个虚假投资平台和 1,500 个网络钓鱼诈骗网站。

上个月,该机构还对加密 ATM 运营商采取了行动,警告那些不遵守反洗钱规则的人将面临法律诉讼。AUSTRAC 指出与这些机器相关的可疑交易和诈骗有所增加,并敦促对澳大利亚的加密 ATM 网络进行更严格的监管。

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