奥卢米德·奥苏科亚 (Olumide Osunkoya) 因在英国非法操作加密货币自动柜员机被判处四年监禁。
这名 46 岁的男子面临通过其公司 GidiPlus 运营加密 ATM 机的指控,其机器安装在英国各地。
据当局称,尽管英国金融行为监管局拒绝注册,奥苏科亚仍成立了一家价值 250 万英镑(320 万美元)的加密 ATM 业务。英国金融行为监管局于 2024 年 9 月初对他提出指控,他于 2024 年 9 月 30 日对六项指控供认不讳。
2 月 28 日,法院判处他犯有未注册的加密活动、伪造、持有和使用虚假身份证件以及犯罪财产持有罪。
法庭文件显示,奥苏科亚在 2021 年 12 月至 2022 年 3 月期间经营了未注册的加密货币业务。FCA 指出,他从中获得了可观的利润,对交易收取了 30% 至 60% 的加价费用。
尊敬的法官佩林斯在宣判时表示:“你决定继续非法经营,这是对监管机构的蓄意蔑视。”
法官进一步指出,奥苏科亚“不遗余力地伪造身份”,这使得他的案件不仅仅是违反监管规定。
FCA 执法执行董事 Therese Chambers 表示:“这是英国首次对未注册的加密活动进行刑事判决,这发出了一个明确的信息:那些藐视我们的规则、试图逃避侦查并从事犯罪活动的人将面临严重的后果。”
在奥苏科亚被判有罪之际,英国金融行为监管局正试图加大对非法加密相关操作和服务的打击力度。
金融市场监管机构要求所有希望在该国提供数字资产服务和产品的提供商进行注册。FCA 还要求提供商遵守反洗钱准则和检查,但该机构表示,加密货币 ATM 提供商未能遵守这一规定。
根据市场监管机构的数据,其对非法加密货币取款机的打击导致 CoinATMRadar 上的英国加密货币 ATM 位置数量从 2022 年的 80 个下降到 2024 年的零个。CoinATMRadar 网站上的详细信息显示,目前 69 个国家/地区有超过 37,200 台加密货币 ATM。这些机器大多数安装在美国,美国有超过 29,700 个位置。