2025-04-04 21:38:19
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加密货币公司 CLS Global 在 FBI 的“Token Mirrors”诱捕行动中受到制裁

加密货币公司 CLS Global 在 FBI 的“Token Mirrors”诱捕行动中受到制裁

CLS Global 是一家在阿拉伯联合酋长国注册的加密货币做市商,因对 FBI 诱饵代币 NexFundAI 进行虚假交易而被罚款 428,000 美元。

4 月 2 日,波士顿联邦法院以操纵 NexFundAI 代币交易量的罪名判处 CLS Global 刑事指控。NexFundAI 是 FBI 于 2024 年 3 月作为名为“代币镜像行动”的诱饵行动的一部分推出的诱饵代币。

2024 年 10 月,美国证券交易委员会对 CLS Global 和其他几家上当的公司提起了欺诈指控,其中包括 ZM Quant Investment 和 Gotbit Consulting。据称,MyTrade 也参与其中。FBI 报告称,此次行动导致 2500 万美元的加密货币被没收,多个洗盘交易机器人被关闭。

除了 42.8 万美元的罚款外,法院还对 CLS Global 判处了三年缓刑,禁止该公司在此期间在美国提供服务。CLS Global 已于今年 1 月对指控认罪。

根据 Chainalysis 1 月份的报告,虚假交易占加密货币市场交易量的约 25.7 亿美元。然而,全球正在努力打击这种行为以及更广泛的市场操纵行为。

最近的一个例子是 Galaxy Digital 上个月达成的 2 亿美元和解协议,解决了在纽约监管机构调查后操纵 LUNA 代币的指控。

此前,SEC 指控孙宇晨通过虚假交易操纵 BitTorrent (BTT) 和 Tron (TRX) 市场,造成交易活跃和流动性的假象。不过,该案已被搁置。

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