前总统唐纳德·特朗普赦免了 BitMEX 联合创始人亚瑟·海耶斯、本杰明·德洛和塞缪尔·里德。
据 CNBC 报道,三人此前已对与洗钱和违反监管相关的联邦指控表示认罪。
这三名高管因未能实施 BitMEX 的反洗钱措施而被判有罪,检察官称 BitMEX 为“洗钱平台”。
里德承认在 2022 年违反了《银行保密法》,并同意支付 1000 万美元的罚款。尽管 BitMEX 声称退出美国市场,但当局指控此举是“骗局”。
今年 1 月,BitMEX 因违反美国银行法被勒令支付 1 亿美元罚款。
一名联邦法官命令 BitMEX 的母公司 HDR Global Trading Limited 支付罚款以及两年非监督缓刑。
BitMEX 今年早些时候寻找买家,并聘请 Broadhaven Capital Partners 负责此次出售。有报道称,这家投资银行于 2024 年底被任命负责促成这笔交易。此前,加密衍生品领域的并购活动不断增加。
据 CNBC 报道,特朗普于周四发布了赦免令,同一天,尼古拉前首席执行官特雷弗·米尔顿宣布他因证券欺诈罪名获得赦免。
米尔顿被判处四年监禁,但上诉后仍获释。