加密平台 Gotbit 创始人兼首席执行官阿列克谢·安德里乌宁 (Aleksei Andriunin) 已被引渡到美国。
美国马萨诸塞州检察官办公室 2 月 26 日宣布,2024 年 10 月在葡萄牙被捕的俄罗斯国民将面临市场操纵和电信欺诈的指控。
司法部指控安德里乌宁参与了虚假交易,代表多家公司夸大了加密货币交易量。2024 年涉嫌市场操纵的其他公司包括 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade。
联邦检察官于 2024 年 10 月下旬对安德烈宁提出起诉。
根据美国司法部的新闻稿,这名 26 岁的男子于 2025 年 2 月 25 日被引渡回美国。美国检察官办公室表示,他将继续被拘留,等待听证会。
2024 年 10 月 31 日,联邦陪审团对安德里亚宁提出起诉,同时还对 Gotbit 董事费多尔·凯德罗夫 (Fedor Kedrov) 和卡维·贾利利 (Qawi Jalili) 提出指控。
检察官指控,2018 年至 2024 年期间,Gotbit 向多个加密实体提供市场操纵,为加密货币公司(其中包括一些总部位于美国的公司)创造人为的交易量。
据称,安德里乌宁在 2019 年的一次采访中描述了他开发的虚假交易代码。该代码使 Gotbit 能够人为地增加交易量,帮助代币在 CoinMarketCap 和主要交易所获得知名度。
美国司法部指控 Gotbit 从这些欺诈活动中获得了数百万美元,安德里乌宁将部分收益转移到了个人币安账户。
一旦罪名成立,安德里乌宁将因电信欺诈面临最高 20 年监禁,因串谋实施市场操纵和电信欺诈面临最高 5 年监禁。他还将面临最高 25 万美元或欺诈活动总收益两倍的罚款。