Bitget 现货交易激增 159%，2025 年第一季度总交易量达到 2.08 万亿美元

美国德克萨斯州东区检察官办公室周四宣布，一名蒙大拿州男子因合谋通过加密货币洗钱超过 240 万美元被判有罪。 兰德尔·V·鲁尔 (Randall V. Rule)，73 岁，原蒙大拿州卡利斯佩尔人，2 月 26 日在美国地区法官杰里米·D·克诺德尔 (Jeremy D. Kernodle) 的三天审判后，被判定所有罪名成立。 2022 年，他与前南卡罗来纳州伊尔莫居民 Gregory C. Nysewander 一起被联邦起诉。 你可能还喜欢：Uniswap 钱包通过 Transak 增加加密货币出站通道 爱情、房地产和电子邮件欺诈 检察官称，鲁尔和尼塞万德帮助将爱情诈骗、商业电子邮件诈骗和房地产诈骗等诈骗所得资金转换成加密货币，然后转移到由国内外同谋控制的账户中。 爱情骗局中，诈骗者以潜在的恋爱对象为幌子与受害者交朋友。这些骗子假装建立个人关系，以赢得受害者的信任，然后从中牟取经济利益。 诈骗者还会利用虚假网站诱骗受害者提供个人信息或汇款。许多此类网站都模仿合法公司，但网址略有不同。 据称，为了逃避侦查，Rule 和 Nysewander 伪造了交易细节并误导了金融机构和加密货币交易所。 美国代理检察官阿贝·麦克格洛辛 (Abe McGlothin, Jr.) 表示：“我们将积极打击诈骗分子以及通过洗钱来协助犯罪的人。” 负责调查此案的美国特勤局称赞检察团队保护了国家的金融体系。 鲁尔因每项洗钱指控面临最高 20 年监禁，因串谋违反《银行保密法》面临最高 5 年监禁。他的宣判日期将在调查后确定。 你可能还喜欢：恐惧指数跌至 2022 年水平，本周比特币价格下跌 12%

韩国金融情报部门希望加强反洗钱措施，特别是通过增强监控加密交易的方式。 据韩国媒体Wow TV报道，3月5日，金融情报机构在反洗钱检查受托委员会上公布了多项防止洗钱的策略。金融情报机构计划与金融监督院和金融机构合作，成立联合应对小组，应对威胁国民生计的反洗钱犯罪。 该小组的任务是监控交易并分析与语音网络钓鱼、多层级欺诈、赌博和毒品相关金融犯罪相关的可疑交易模式。联合响应小组将在金融情报机构下每两个月开展一次工作，提交有关近期反洗钱相关活动的报告。 此外，当局还会根据反洗钱犯罪的脆弱性、媒体报道和行业要求，向选定的某些行业参与者发出警告。 报道称，金融情报机构誓言积极审查新型洗钱手段，包括利用加密交易账户和滥用汇款服务进行洗钱。 你可能还喜欢：韩国金融情报机构公布封锁非法加密平台的策略 通过这些措施，该机构旨在遏制洗钱的新兴方法，特别是通过加密领域的数字资产交易进行的资金流动。 此外，金融监督院表示将扩大监控范围，将最近因可疑反洗钱活动而接受调查的金融公司纳入其中。他们还将关注之前评估中被标记为反洗钱管理不力的公司。 据韩国海关总署称，去年，韩国海关对多达 77 家公司进行了检查，其中包括高风险货币兑换处以及在线和自动货币兑换处。调查发现，有 45 家公司存在未报告可疑大额交易等违规行为。 金融监督院还宣布，计划评估韩国公司消费者保护部门和反洗钱部门之间的合作，以提高其发现和预防金融犯罪的能力。 2 月 28 日，韩国政府将一个临时工作组升级为正式联合调查单位，专门处理与加密货币相关的犯罪和欺诈案件。该单位的成立是由于近年来韩国加密货币犯罪数量不断增加。 阅读更多：韩国成立官方加密犯罪起诉部门

由于公民试图摆脱经济动荡和政府施加的金融限制，伊朗的加密货币采用率在 2024 年激增。 根据 Chainalysis 的数据，由于对金融体系的信任度下降和制裁压力加大，伊朗加密货币流出量达到 41.8 亿美元，同比增长 70%。 由于美国的制裁，伊朗长期以来一直被孤立在全球银行体系之外，尤其是在华盛顿于 2018 年退出 2015 年核协议之后。自那时以来，伊朗里亚尔已贬值近 90%，通胀率徘徊在 40-50% 之间。 12 月，随着里亚尔跌至历史低位，政府为抑制资本外逃，暂停了从当地加密货币交易所的提款业务。 你可能还喜欢：Binance.US 自 SEC 诉讼以来首次恢复美元交易 伊朗金融安全 While Iran’s crypto activity is often linked to sanctions evasion, Chainalysis found that many outflows were driven by individuals seeking financial security rather than illicit activity.  比特币 (BTC) 尤其在地缘政治热点期间出现大幅波动。例如，2024 年 4 月和 10 月，伊朗和以色列紧张局势加剧，导致资金流出量增加。 这一趋势不仅限于伊朗。在全球范围内，比特币已成为危机期间的金融避难所，提供抗审查交易和跨境流动性。 然而，合规工作限制了伊朗对加密平台的访问。2022 年至 2024 年间，伊朗服务的交易所敞口下降了 23%，其中 1,000 美元以下的交易降幅最大。 美国于 2025 年出台《国家安全总统备忘录》，加强了制裁执法力度，针对与伊朗有关的金融网络。 Chainalysis 称，随着伊朗与俄罗斯的经济联系不断加深，且仍被列入 FATF 黑名单，加密货币很可能继续成为伊朗人应对金融限制的关键替代方案。

披露：本文不代表投资建议。本页内容和材料仅供教育之用。 TOMI 钱包的新版 AI 版本是同类产品中的首款，随着时间的推移，它将包含更多 AI 功能以增强用户体验 2025 年 3 月 21 日— TOMI 是一个创建去中心化替代互联网生态系统的 web3 基础设施项目，它为 web3 钱包引入了第一个由人工智能驱动的语音助手，这将使各种常规加密相关任务得以快速完成。人工智能助手为 TOMI 钱包增加了一层自动化和个人指导，提供了便利、高效和增强的可访问性。借助 TOMI 钱包的这一附加功能，用户现在可以发送资金，并且很快就能通过语音命令交换代币、查看价格和代币详细信息、监控余额和查看交易历史记录。带有人工智能语音助手的 TOMI 钱包可供 Android 和 Apple 下载。 随着人工智能功能越来越多地出现在加密平台、产品和服务中，人们对在 web3 钱包中使用自然语言处理 (NLP) 和自动语音识别 (ASR) 等先进人工智能技术的兴趣也日益浓厚。将人工智能语音命令集成到加密钱包方面正在取得进展，但业界尚未为 web3 用户提供全面的解决方案。例如，Tether 的人工智能比特币助手有望提供增强的安全功能，但它仅处于开发阶段，仅面向比特币持有者。 TOMI 的全新 AI 语音助手为用户提供了免提便利，使他们能够在日常工作中接触数字资产。AI 语音助手通过 AI 驱动的逐步指导和上下文理解实现更快、无错误的入职，从而降低了将代币发送到错误地址或选择错误网络的可能性。通过 TOMI 直观的语音界面管理加密货币，用户无需浏览多个屏幕，从而节省时间。TOMI Wallet 的 AI 语音助手是与 Olympus AI 技术合作的产物，Olympus AI 是一个创建高级 AI 代理的平台，由后者构建和集成了该功能。 TOMI 钱包的语音助手与用户的联系人集成，为他们提供了按姓名联系联系人的便利，同时 AI 将他们链接到正确网络上的正确地址。未来，TOMI 将扩展这些由 AI 驱动的功能，以管理 TOMI 更广泛生态系统中用户体验的更多方面。这可能包括身份验证、协助参与 DeFi 协议、处理 NFT 交易等。 TOMI 创始人兼高级顾问 Moshe Hogeg 表示：“通过将 AI 嵌入 TOMI 钱包的核心，我们旨在提供更加统一、直观和流畅的用户体验。”“很快，我们的用户不仅可以通过 AI 语音助手发送加密货币，还可以查看市场数据、与 DeFi 或 NFT 功能交互等等。作为第一个集成到加密钱包中的真正的 AI 语音助手，我们旨在通过强调用户体验来重新定义未来加密钱包的标准。” 关于TOMI TOMI 的使命是提高数字自由度，构建更加民主和去中心化的互联网——让用户可以完全控制自己的数据、交易和通信。通过 TOMI，消息传递和加密支付融为一体，实现无缝直观的金融互动。通过让交易变得像聊天一样简单，Tomi 正在重新定义人们在数字时代的联系和交易方式。如需了解更多信息，请访问官方网站。 阅读更多：人工智能改写历史，区块链技术是一道防线 | 观点 披露：本内容由第三方提供。crypto.news 不认可本页提及的任何产品。用户在采取与该公司相关的任何行动之前，必须自行进行研究。

蒙大拿州众议院商业和劳工委员会提出了一项法案，旨在建立允许投资比特币、贵金属和稳定币的储备金。 众议院第 429 号法案由众议员柯蒂斯·肖默提出，于 2 月 7 日首次提交众议院，并于 2 月 19 日以 12 票对 8 票的委员会投票扫清了第一道重大障碍。尽管遭到民主党人的一致反对，但该法案获得了足够的共和党人支持，得以继续推进。 现在，该法案将提交蒙大拿州众议院全体表决。如果该法案获得通过，将提交州参议院进行进一步辩论和批准。之后，该法案需要州长签署才能成为法律。 如果获得通过，蒙大拿州将设立一个州特别收入账户，专门用于投资数字资产、贵金属和稳定币，作为更广泛的储备战略的一部分。 The bill authorizes the state treasurer to transfer up to $50 million from the general fund into this account by July 15, 2025. These funds would be managed by the Montana Board of Investments and allocated to assets deemed suitable under the bill’s criteria. You might also like:蒙大拿州通过“矿权”提案 该法案将数字资产定义为虚拟货币、加密货币、稳定币和其他具有经济或所有权的区块链资产。然而，要获得投资资格，数字资产的市值必须超过 7500 亿美元（按上一历年平均计算），目前只有比特币符合这一要求。 该法案的修正案取消了此前关于资产必须由合格托管人或通过交易所交易基金持有的要求。这一变化扩大了州政府管理投资的方式，允许更直接地持有资产。 蒙大拿州加入了越来越多探索比特币储备的美国州的行列，伊利诺伊州、新墨西哥州、北达科他州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、南达科他州和德克萨斯州等州也推出了类似的法案。 到目前为止，犹他州仍然是唯一一个在众议院通过比特币储备法案的州。据 Satoshi Act Fund 首席执行官丹尼斯·波特 (Denis Porter) 称，由于立法日程较短，犹他州可能成为美国第一个建立比特币储备的州。 相反，在国家层面建立比特币储备的可能性似乎正在减弱。一项涉及超过 700 万美元资产的 Polymarket 民意调查显示，唐纳德·特朗普在上任 100 天内建立战略比特币储备的可能性仅为 10%，远低于 1 月份的 40%。 阅读更多：蒙大拿州参议院颁布立法保护加密货币矿工免受剥削