2025-02-25 11:35:23
7

OKX 认罪后与美国司法部达成 5.05 亿美元不合规和解协议

OKX 认罪后与美国司法部达成 5.05 亿美元不合规和解协议

全球加密货币交易所 OKX 承认经营无牌汇款业务,违反美国反洗钱法,同意支付 5.05 亿美元罚款。

此次和解是在美国司法部调查之后达成的,调查发现,尽管 OKX 的官方政策自 2017 年以来禁止美国用户在该平台上进行交易,但某些美国客户仍在 OKX 的全球平台上进行交易。此次和解中涉及的合规违规行为发生于 2018 年至 2024 年初期间。

根据OKX官方公告,处罚包括8400万美元罚款,以及没收从美国客户(其中大部分为机构客户)赚取的4.21亿美元费用。

OKX 的母公司 Aux Cayes FinTech Co. Ltd. 承认存在合规失败,但强调没有提出任何对客户造成伤害的指控,也没有公司员工受到指控。

OKX 表示,其在和解之前已自愿聘请合规顾问来加强其监管实践,并将继续与该顾问合作,以增强其全球合规框架。

该公司指出,他们在了解你的客户程序、反洗钱工具、交易监控和金融犯罪调查方面进行了投资,进一步强调了其对监管合规的奉献精神。

OKX 首席执行官奚星在 2 月 24 日的 X 帖子中重申了公司对监管透明度的承诺,并表示公司的目标是将 OKX 打造为国际市场合规的行业标准。

“我们将继续完善我们的合规运营,并继续与全球监管机构密切合作。我们的愿景是让 OKX 成为不同市场及其各自监管机构的全球合规黄金标准。我为我们的公司感到自豪。”

– OKX 首席执行官席星

随着世界各地的监管机构加强对在多个司法管辖区运营的交易所的审查,该和解对于加密货币行业来说具有里程碑意义。

声明:文章不代表币特网观点及立场,不构成本平台的投资建议,转载联系作者并注明出处:然后加上这个内页的网址: https://m.bitcoin688.com/news/43763.html
回顶部