美国联邦调查局表示,它帮助受害者挽救了因加密货币诈骗而损失的约 2.85 亿美元。
根据 2 月 13 日发布的一份报告,联邦调查局指出,一项名为“升级行动”的举措已经让执法部门帮助“生猪屠宰”的潜在受害者从加密货币诈骗者手中节省数百万美元”。
这一举措成功挽救了“信任加密货币投资欺诈”受害者可能损失的约 2.85 亿美元。
“Level Up 是一项主动行动,旨在识别和通知加密货币投资欺诈的受害者。FBI 使用复杂的技术识别正在遭受欺诈的受害者,并通过直接致电这些受害者迅速进行干预,”FBI 在报告中写道。
截至 2025 年 1 月,FBI 的努力已使该机构联系了 4,300 多人,这些潜在的受害者几乎失去了辛苦赚来的钱。那些被告知正在进行的加密货币诈骗并提供帮助的人包括一名即将投资 100 万美元的个人和另一名计划以 50 万美元出售房屋的个人。
联邦调查局的干预让这些人放弃了投资,避免了潜在的巨额损失。11 月,联邦调查局表示正在调查一起 500 万美元的加密货币爱情骗局。
根据该报告,公众需要注意到,骗子都是技术高超、经验丰富的专业人士。
最有可能成为诈骗目标的人群是年龄在 30 至 60 岁之间的人,他们是精通技术且积极投资的投资者,正在寻找下一个投资瑰宝。除了社交媒体,骗子还通过短信、投资团体、社交网站和约会网站搜索生态系统中的目标。大多数人只有在损失金钱后才意识到自己是受害者。
避免成为受害者的一种方法是“稍等片刻”。这意味着暂停片刻考虑提议。评估可能会注意到犯罪分子试图描绘的“虚假的紧迫感”。