2025-01-30 18:03:03
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Tether、TRON、TRM Labs 冻结了与欧洲犯罪网络相关的 2600 万美元加密货币

Tether、TRON、TRM Labs 冻结了与欧洲犯罪网络相关的 2600 万美元加密货币

西班牙国民警卫队与 Tether、TRON 和 TRM Labs 合作冻结了与欧洲犯罪网络有关的 2640 万美元加密货币。

西班牙当局和 T3 金融犯罪部门查获了与一个遍布欧洲的洗钱网络有关的 2640 万美元加密货币。根据 1 月 29 日的新闻稿,T3 FCU(由 TRON、Tether 和 TRM Labs 支持的团队)与西班牙国民警卫队合作,追踪与该犯罪集团有关的加密货币地址。官员们表示,该组织洗钱数百万美元,将现金转换成加密货币用于非法目的。

据西班牙国民警卫队发言人称,监管机构利用监视、调查工具和交易所 KYC 记录将这些资金与洗钱联系起来。发言人还透露,该犯罪组织“跨境转移了数百万美元”,但没有提供具体细节。

正如 crypto.news 早些时候报道的那样,T3 金融犯罪部门的成立是为了打击 TRON 区块链上涉及 USDT 的非法活动。它监控着全球超过 30 亿美元的 USDT 交易。

对于 T3 FCU 来说,这是自 2024 年推出以来最大的资产冻结。总的来说,该组织帮助当局冻结了与五大洲非法活动有关的 1.26 亿美元。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示,此举是“区块链在打击犯罪方面的力量的证明”,并警告犯罪分子“那些试图滥用 Tether 的人将被抓住”。

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