2025-04-14 19:01:31
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阿布扎比监管机构因无证活动对加密货币公司及其首席执行官处以 1200 万美元罚款

阿布扎比监管机构因无证活动对加密货币公司及其首席执行官处以 1200 万美元罚款

阿布扎比金融监管机构对加密货币公司 Hayvn 及其首席执行官处以超过 1200 万美元的罚款,原因是违反反洗钱规定和未经许可的活动。

阿布扎比全球市场金融服务监管局 (FSRA) 已对 Hayvn 集团及其前首席执行官克里斯托弗·弗利诺斯 (Christopher Flinos) 采取执法行动,指控其违反监管规定并未经许可从事加密货币活动。FSRA 在 4 月 14 日星期一发布的新闻稿中表示,已对 Hayvn 处以总计 885 万美元的罚款,并吊销了其金融服务牌照。

此外,阿布扎比国际金融中心注册管理局还单独处以 360 万美元的罚款,其中 330 万美元是针对弗利诺斯“参与各种欺诈行为”而处以的。

金融服务监管局表示,其他罚款包括对 Hayvn Cayman 处以 360 万美元罚款,对 Hayvn ADGM 处以 300 万美元罚款,对 AC Holding 处以 150 万美元罚款,以及对 Flinos 本人处以 75 万美元罚款,并禁止 Flinos 在 ADGM 担任任何金融服务职务。

据金融监管机构称,Hayvn ADGM 允许客户交易通过未经许可的实体 AC Holding 持有的账户进行。监管机构表示,该公司“未能建立并维护足够的系统和控制措施来管理其运营和风险”,也未能记录其所有客户关系,从而违反了反洗钱规定。

The FSRA also found that Hayvn Cayman and AC Holding “routed client transactions related to the conversion of Virtual Assets to fiat currency and vice versa through the accounts held and controlled by AC Holding.” The investigation also found that Hayvn Cayman, AC Holding, and Flinos “created and disseminated false and misleading information,” including “over 200 false and misleading documents.”

根据 Hayvn 的网站,该平台允许用户通过场外交易服务进行加密货币交易,并接受线上和线下加密货币支付。2022 年 11 月,Hayvn 董事会批准了一项计划,通过公开程序竞购 FTX 的支付部门 FTX Pay。Flinos 当时表示,FTX Pay 是一项宝贵的资产,“因为它与万事达卡等大公司建立了良好的关系”。目前尚不清楚 Hayvn 是否完成了此次收购。

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