中国一家法院判处九名个人有期徒刑,罪名是经营一个电信诈骗团伙,诈骗了超过 66,000 名印度受害者,据报道他们通过 Tether 的 USDT 洗白收益。
据《环球时报》报道,中国有 9 人因参与印度电信诈骗案被判入狱,该诈骗案诈骗了印度 66,000 多名受害者。
该团伙通过运营虚假投资平台、使用虚假身份等方式,共窃取5.17亿印度卢比(约合620万美元),其首脑为何某,他于2023年5月在山东省租用办公场所开始实施诈骗。
他招募团队成员,搭建海外服务器,负责与印度公司联系,协调被盗资金的流向。他表示,该团伙通过短信引诱印度人,承诺通过所谓的SENEE平台投资1000卢比(约合12美元),每月可获得8-15%的回报。
报告称,当存款超过承诺的收益时,诈骗团队会关闭平台或将债务转换为股权以冻结资金。这些资金随后通过第三方平台洗白,兑换成Tether的稳定币USDT(泰达币),再以15%的手续费兑换成人民币或美元。报告并未透露诈骗者使用哪些平台套现。
报道称,其中一名李姓骗子自称是一名通过基金投资获得成功的“印度富婆”。
报告称,该团伙还伪造文件和网站,使其看起来像是合法的。中国法院称其为“专业组织、结构复杂的犯罪集团”。这些犯罪分子的刑期从5年到近15年不等,并处以罚款。