区块链分析师 ZachXBT 报告称,3 月份针对 Coinbase 用户的疑似诈骗案金额超过 4600 万美元。
这些骗局和损失包括一起价值 3490 万美元的比特币盗窃案。该分析师在 Telegram 上分享了详细信息,确定了与被盗资金相关的多笔交易,这些资金从比特币 (BTC) 转移到以太坊 (ETH) 并转换为 DAI (DAI)。
据 ZachXBT 称,最大的一起诈骗案涉及 400.099 BTC(3490 万美元),其他盗窃案包括 3 月 26 日(60.164 BTC)、3 月 25 日(46.147 BTC)和 3 月 16 日(20.028 BTC)。
被盗资产在转换之前通过 Thorchain 和 Chainflip 转移。他还批评 Coinbase 没有在其合规工具中标记这些地址。
这位分析师在 Telegram 上写道:“Coinbase 尚未在合规工具中标记这些受害者的任何盗窃地址。”
ZachXBT 指出这个问题一直存在,他提到他之前对 2024 年 12 月至 2025 年 1 月期间从 Coinbase 用户那里窃取的 6500 万美元的调查。
他声称 Coinbase 正面临日益严重的社会工程诈骗问题,估计每年的损失高达 3 亿美元。