币安对内幕交易指控进行调查后发现,一名员工利用以前职位上的信息进行抢先交易,随后币安暂停了该员工的职务。
根据 3 月 25 日 X 的一篇帖子,币安在收到有关与最近的代币发行有关的可疑交易活动的投诉后,于 3 月 23 日开始调查此事。
最初的指控表明,这名最近加入币安钱包团队的员工可能利用了之前在 BNB Chain 任职期间获得的内部信息。币安表示,这名员工知道一个项目正在为代币生成活动做准备,并预计社区会对此表现出浓厚的兴趣。
据报道,该员工使用多个关联的钱包在公开发布之前购买了大量该项目的代币。在发布之后,他们出售了部分持有的代币,获得了巨额利润。
币安表示,调查结果公布后,该工作人员立即被停职,目前面临进一步的纪律处分。
该交易所还表示,将与相关司法管辖区的当局合作,并根据适用法律采取法律措施。与该事件相关的任何资产都将根据监管要求处理。
币安并未透露涉案员工的姓名,但表示此次调查是由本周早些时候在 X 上出现的指控引发的。
X 上的用户开始标记与前 BNB Chain 运营经理 Freddie Ng 相关的可疑钱包活动,Freddie Ng 最近加入了币安钱包业务开发团队。(见下文。)
根据记者柯林吴 (Colin Wu) 3 月 23 日的一篇文章,据称与 Freddie Ng 有关的钱包在该代币公开发行之前花费约 6,200 美元购买了 2410 万个 UUU 代币,约占总供应量的 2.4%。
约有 600 万个代币随后通过相关钱包出售,产生了超过 113,000 美元的实际利润。
crypto.news reached out to Ng for comment but did not hear back at publication time.
内幕交易指控对于加密货币来说并不是什么新鲜事,对于建立在透明度和去中心化基础上的行业来说,仍然是一个严峻的挑战。
内幕交易会严重损害散户投资者的利益,通常会剥夺他们的潜在收益。除了个人损失外,这种做法还会扭曲市场动态,削弱人们对原本前景光明的项目的信心。
类似的案例,例如 2022 年 Coinbase 事件,前产品经理 Ishan Wahi 向其兄弟 Nikhil Wahi 和朋友 Sameer Ramani 泄露了即将发布的代币列表,这表明即使是主要参与者也无法免受此类不当行为的影响。
尽管此类行为会带来严重的法律后果,但它们仍不断出现。
币安本身过去曾多次被指控内幕交易。去年,该交易所对基于 Solana 的 meme 币 Book of Meme (BOME) 涉嫌内幕交易展开了内部调查。
今年早些时候,自动化做市商 Aerodrome Finance 在威尼斯 VVV 代币推出期间发现可疑交易活动数小时后,就暂停了两名贡献者的交易。
这些不当行为并不仅限于交易平台。去年,Mystiko Network 在第二次空投期间面临内幕交易指控,此前链上数据显示,数百万个代币被汇入新创建的钱包。
最近,阿根廷总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 推广的 LIBRA 代币陷入争议,因为有报道称内部人员事先获得了该代币的使用权,这使得他们在代币推出后就获利超过 1.1 亿美元。