据报道,受到美国制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 在将资金和用户转移到该平台后,以新名称 Grinex 重新营业。
瑞士区块链分析公司 Global Ledger 的一份报告称,Garantex 已将其流动性和客户余额转移到 Grinex。尽管 Garantex 已正式关闭,但该报告引用了链上和链下证据,将这两家交易所联系起来。
Global Ledger 发现,Garantex 通过销毁和重铸来抹去交易历史记录,洗白了价值超过 6000 万美元的卢布支持稳定币 A7A5。这些资金随后被汇入 Grinex,使新平台能够以干净的记录运行。
值得注意的是,在 Garantex 下线后不久,Grinex 就开始接收大量交易,截至 3 月中旬,转账金额已超过 2900 万美元。此外,区块链数据显示,资金在存入 Grinex 的存款地址之前,通过一次性钱包进行系统性流动。
此外,据报道,一些用户证实,Garantex 上之前被冻结的资金已出现在他们的 Grinex 账户中。与此同时,Grinex 的一名员工也在私下谈话中承认,客户亲自前往 Garantex 办公室,在两个平台之间转移资金。
除了财务线索之外,Global Ledger 还指出了其他几个将 Grinex 与 Garantex 联系起来的指标。
据称,Grinex 网站与 Garantex 的界面类似,宣传材料表明 Garantex 的创始人是为了应对制裁而创建的。
该报道还引用了俄罗斯加密货币追踪平台 CoinMarketRating,其中称 Grinex 是由 Garantex 同一支团队创立的。
2022 年,Garantex 因涉嫌协助非法交易而受到美国财政部制裁。欧盟随后于 2025 年 2 月 24 日对其实施了制裁。
尽管受到打击,该公司仍继续运营,通过受制裁的俄罗斯银行处理资金,为当地用户提供服务。
就在几天前,Tether 冻结了近 25 亿美元卢布支持的稳定币,该交易所于 3 月 6 日正式关闭。
一周后,印度当局逮捕了 Garantex 联合创始人 Aleksej BeÅ¡ciokov,目前他正在等待引渡。