2025-03-20 15:07:42
6

据报道,受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 重新以 Grinex 的身份出现

据报道,受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 重新以 Grinex 的身份出现

据报道,受到美国制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 在将资金和用户转移到该平台后,以新名称 Grinex 重新营业。

瑞士区块链分析公司 Global Ledger 的一份报告称,Garantex 已将其流动性和客户余额转移到 Grinex。尽管 Garantex 已正式关闭,但该报告引用了链上和链下证据,将这两家交易所联系起来。

Global Ledger 发现,Garantex 通过销毁和重铸来抹去交易历史记录,洗白了价值超过 6000 万美元的卢布支持稳定币 A7A5。这些资金随后被汇入 Grinex,使新平台能够以干净的记录运行。

值得注意的是,在 Garantex 下线后不久,Grinex 就开始接收大量交易,截至 3 月中旬,转账金额已超过 2900 万美元。此外,区块链数据显示,资金在存入 Grinex 的存款地址之前,通过一次性钱包进行系统性流动。

此外,据报道,一些用户证实,Garantex 上之前被冻结的资金已出现在他们的 Grinex 账户中。与此同时,Grinex 的一名员工也在私下谈话中承认,客户亲自前往 Garantex 办公室,在两个平台之间转移资金。

除了财务线索之外,Global Ledger 还指出了其他几个将 Grinex 与 Garantex 联系起来的指标。

据称,Grinex 网站与 Garantex 的界面类似,宣传材料表明 Garantex 的创始人是为了应对制裁而创建的。

Sanctioned Russian crypto exchange Garantex resurfaces as Grinex: report - 1
Grinex 和 Garantex 网站布局 | 资料来源:Global Ledger

该报道还引用了俄罗斯加密货币追踪平台 CoinMarketRating,其中称 Grinex 是由 Garantex 同一支团队创立的。

2022 年,Garantex 因涉嫌协助非法交易而受到美国财政部制裁。欧盟随后于 2025 年 2 月 24 日对其实施了制裁。

尽管受到打击,该公司仍继续运营,通过受制裁的俄罗斯银行处理资金,为当地用户提供服务。

就在几天前,Tether 冻结了近 25 亿美元卢布支持的稳定币,该交易所于 3 月 6 日正式关闭。

一周后,印度当局逮捕了 Garantex 联合创始人 Aleksej BeÅ¡ciokov,目前他正在等待引渡。

声明:文章不代表币特网观点及立场,不构成本平台的投资建议,转载联系作者并注明出处:然后加上这个内页的网址: https://m.bitcoin688.com/news/52861.html
回顶部