2025-02-26 02:22:00
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“情报价值远大于起诉意愿”:俄罗斯最大的受制裁加密货币交易所 Garantex 是什么

“情报价值远大于起诉意愿”:俄罗斯最大的受制裁加密货币交易所 Garantex 是什么

欧盟已将目标对准俄罗斯最大的受制裁加密货币交易所,但分析人士指出,该交易所多年来仍在制裁下成功运营。

2 月 24 日星期一,欧洲理事会推出了第 16 项制裁方案,将俄罗斯加密货币交易所 Garantex 列入名单,因为它“与欧盟制裁的俄罗斯银行关系密切”。

Garantex 似乎是克里姆林宫眼中最大的俄罗斯加密货币交易所之一。据交易所网站称,该交易所在莫斯科的联邦大厦设有办事处,提供俄罗斯银行卡(包括 Sberbank、Tinkoff 和 Alfa-Bank)现金卢布的存取服务。

两年前,Garantex 交易所被美国财政部外国资产控制办公室列入黑名单,随后欧洲理事会对该公司实施制裁。

“不会产生重大影响”

该交易所由俄罗斯技术专家斯坦尼斯拉夫·德鲁加列夫和前克格勃官员谢尔盖·门捷列夫于 2019 年底共同创立,最初总部位于爱沙尼亚,长期以来因其在促进非法交易方面所扮演的角色而受到审查。

根据美国区块链情报公司 Chainalysis 的数据,该交易所帮助促成了与勒索软件团伙和暗网市场相关的支付,包括臭名昭著的 Hydra 市场,该市场于 2022 年 4 月被关闭。根据不同消息来源,Garantex 还被包括真主党在内的各种犯罪组织和恐怖组织使用。

Chainalysis 国家安全情报负责人安德鲁·费尔曼 (Andrew Fierman) 在接受 crypto.news 采访时指出,在“美国和英国制裁多年后”,Garantex 仍然活跃。

“欧盟此举虽然会要求对欧盟实体实施更多制裁,但可能不会对 Garantex 的整体运营产生重大影响。然而,这象征着欧盟努力对俄罗斯金融服务和加密货币交易所施加经济压力。”

费尔曼指出,信任在“俄罗斯加密货币生态系统中发挥着重要作用”。他还补充说,尽管受到最新制裁,但只要 Garantex 仍在运营,它就会继续发挥“重要作用”。

“Garantex 通常是俄罗斯境内值得信赖的平台,拥有稳定的流动性储备,因此用户不太可能现在离开该平台。正如我们在俄罗斯其他交易所看到的那样,例如 Berebit 停止了提款,转而向客户提供巧克力,后来被俄罗斯执法部门取缔,或受到国际执法行动影响的组织,例如德国 BKA 拆除了 47 个较小的、没有 KYC 的平台,用户可能会涌向资金最安全的服务。”

Garantex 的可信度不仅与其在俄罗斯的长期存在有关,还与其明显得到克里姆林宫的支持有关。2024 年 3 月,爱沙尼亚快报和国际调查记者联盟的一项调查揭露了 Garantex 附属公司与俄罗斯政府之间的联系。该报告发现,该交易所的一位联合创始人在神秘的情况下死亡,不久之后,另一位与克里姆林宫控制的石油巨头俄罗斯石油公司有联系的股东控制了该公司的记录。

美国数字取证分析师理查德·桑德斯 (Richard Sanders) 指出,俄罗斯政府可能有既得利益允许 Garantex 运营。

“俄罗斯政府获得的情报价值远远超过他们起诉罪犯的意愿,因为这些罪犯大体上从政府认为的不友好国家获利。暗网市场和勒索软件团体是 Garantex 的主要客户。”

根据调查,Garantex 为其业务进行了辩护,声称其积极努力防止非法活动并与国际执法机构合作。然而,美国财政部于 2022 年 4 月实施的制裁凸显了该交易所在促进非法交易方面的作用。

据认证反洗钱专家协会金融犯罪分析师乔治·沃洛辛 (George Voloshin) 介绍,Garantex 的运作方式与非正式汇款网络(通常被称为“哈瓦拉”系统)类似,可以逃避监管和传统的金融监督。

区块链取证公司 TRM Labs 的英国和欧盟政策主管伊莎贝拉·蔡斯 (Isabella Chase) 在评论中告诉 crypto.news,尽管 Garantex 在 2022 年受到美国制裁,但该公司仍继续处理“每年数十亿美元的交易,让网络犯罪分子和受制裁的实体在最低限度的监督下洗钱”。

根据 TRM Labs 的数据,Garantex 和伊朗加密货币交易所 Nobitex 占受制裁实体和司法管辖区资金流入的 85% 以上。

“欧盟对 Garantex 的制裁旨在进一步限制其国际运营能力,增加洗钱的难度。然而,执法是关键——如果没有强有力的国际合作,网络犯罪分子可能会将活动转移到其他不合规的交易所或去中心化平台。Garantex 并不是坏人的唯一选择。”

伊莎貝拉·蔡斯

TRM 实验室已将交易所视为主要推动者,但其他地下银行网络、点对点平台和去中心化金融服务也“仍然是寻求转移资金的犯罪分子的替代方案”,TRM 实验室指出。

尽管Garantex努力与执法部门合作,但其与俄罗斯政府及可疑行为者的深厚联系引发担忧。分析人士警告称,该公司在克里姆林宫监督下的持续运营威胁到国际安全和全球加密市场。

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