2025-02-22 20:29:50
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巴西男子因 2.9 亿美元比特币庞氏骗局面临 20 年监禁

巴西男子因 2.9 亿美元比特币庞氏骗局面临 20 年监禁

一名巴西公民从瑞士被引渡后,在西雅图的美国地方法院出庭受审,面临 2.9 亿美元的比特币投资欺诈指控。

根据美国司法部的新闻稿,Douver T. Braga 对涉及电信欺诈和与 Trade Coin Club (TCC) 计划有关的共谋的 13 项指控表示不认罪。

现年 48 岁的 Braga 在 2016 年至 2021 年期间经营 TCC,主要居住在佛罗里达州。该平台据称位于伯利兹,通过承诺通过比特币 (BTC) 交易软件获得回报,吸引了来自 231 个国家的 126,000 多名会员。

然而,调查人员没有发现任何交易平台或软件存在的证据。

比特币诈骗案涉及 82,000 BTC

起诉书显示,投资者在投资期间将超过 82,000 个比特币、价值超过 2.9 亿美元委托给 TCC。

据称,布拉加挪用了这些资金,在 2016 年 12 月至 2019 年 7 月期间向他控制的账户转移了至少 5000 万美元的比特币。

美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒 (Teal Luthy Miller) 将这一操作描述为传统的庞氏骗局,早期投资者使用新参与者的存款获得报酬。布拉加在全球范围内推广 TCC,2017 年在泰国、尼日利亚和澳门进行了演示。

该计划于 2017 年底开始浮出水面,当时投资者报告难以获取资金。到 2018 年 1 月,TCC 宣布停止美国业务并取消用户账户,影响了华盛顿州的几名投资者。

联邦调查人员分享了重大逃税行为的细节,据称 Braga 未能报告大量加密货币收入:

  • 2017 年:收到 3050 万美元的比特币,报告收入 152,298 美元
  • 2018 年:收到 1,310 万美元的比特币,报告收入 73,473 美元
  • 2019 年:收到 1000 万美元比特币,报告收入 72,870 美元

被告面临 12 项电信欺诈指控和一项串谋实施电信欺诈指控,每项指控如果罪名成立,最高可判处 20 年监禁。

此案是不断增加的重大加密货币欺诈起诉名单中的一员。2024 年 12 月,阿根廷当局查获了一个与 Rainbowex 交易庞氏骗局相关的价值 350 万美元的 USDT 钱包。他们还冻结了其他涉嫌参与者的加密钱包和银行账户。

2024 年 10 月,被吊销律师执照的 86 岁的加州律师戴维·卡格尔 (David Kagel) 因经营加密货币庞氏骗局而被判处五年缓刑,并被责令支付 1394 万美元的赔偿金,该骗局诈骗了投资者约 1500 万美元。

这一系列起诉表明,执法部门越来越关注跨国际管辖区的加密货币欺诈行为。各机构还合作并使用各种方法来追踪和扣押涉及这些金融犯罪的加密货币。

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