由于犯罪分子从比特币转向稳定币来洗钱,2024 年的非法加密交易可能会超过 2023 年的记录。
区块链洞察提供商 Chainalysis 报告称,去年加密相关的犯罪交易额为 400 亿美元,随着收集到更多数据,预计总额将超过 513 亿美元。
该报告考虑了加密货币诈骗、数字资产欺诈和勒索软件攻击等非法活动。根据目前的估计,2024 年的犯罪交易额仅比 2023 年分析的犯罪交易额高出 61 亿美元。
尽管如此,不法分子已经改变了策略,机构的采用也降低了非法交易相对于合法活动的比例。Chainalysis 指出,稳定币已成为转移被盗加密货币的首选方法。
2021 年,比特币 (BTC) 占犯罪交易的 70%,这一数字令人震惊。然而,稳定币现在占据主导地位,占非法交易量的 63%,而目前只有 20% 的非法资金通过比特币网络洗钱。
暗网供应商和用户也转向隐私币门罗币(XMR),而 10% 的非法交易涉及山寨币。
与此同时,在华尔街机构采用的推动下,合法加密货币交易量激增。基于比特币和以太坊 (ETH) 的现货交易所交易基金的推出大大增加了合法交易活动。
这一采用浪潮已将非法交易减少到 2024 年加密货币总交易量的 0.14%,而上一年为 0.61%。