澳大利亚交易报告和分析中心警告加密货币交易所和汇款提供商遵守反洗钱法,否则将承担后果。
该机构在其官方网站上发布的一份新闻稿中透露,目前正在审查 50 多家供应商,并最近对其中 13 家采取了行动。据 AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯称,该机构去年年底取消、暂停或拒绝续签了 9 家供应商的注册。
这是因为他们未能遵守《反洗钱和反恐怖主义融资法》。托马斯补充道:
另外两家供应商的注册受到附加条件,目前已收到通知——不满足这些条件可能会导致其注册被暂停或取消。”
此次最新打击行动是在对可能未披露或少报可疑交易的公司进行长达一年的调查之后进行的。AUSTRAC 对两家提供商的注册施加了限制,并表示如果违规行为再次发生,可能会导致终止其会员资格。
Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty Ltd 和 B-Paywize Pty Ltd 等公司的多名高管已被指控犯罪或受到法律诉讼。另一方面,Jinte Net Blockchain Pty Ltd 和 DIGI-SEND E-Money Pty Ltd 被发现经营的业务不再需要注册。
申请破产后,陷入困境的交易所 FTX Express 和 Zipmex Australia 已被从数字货币交易所登记册中除名。据 AUSTRAC 称,很大一部分金融犯罪调查都受到加密货币交易所未能适当披露可疑交易的影响。
托马斯警告说:“在这个领域工作的企业如果未能履行自己的义务,我们将会对其进行处罚。”
自 1 月以来,已有 106 家公司收到了 AUSTRAC 的合规提醒。在其加密货币工作组的帮助下,该监管机构承诺密切关注其目前监管的澳大利亚 417 家注册加密货币交易所。