1 月 28 日,KuCoin 向美国法官承认未能实施适当的反洗钱协议,现在必须支付 2.97 亿美元的罚款。
中国加密货币交易所KuCoin违反了美国有关洗钱和了解客户程序的规定,并承认一项“经营无牌汇款业务”的指控。根据美国检察官办公室的官方声明,以KuCoin名义运营的实体PEKEN GLOBAL LIMITED将被要求退出美国市场至少两年,并支付2.97亿美元的罚款。
美国纽约南区检察官丹尼尔·萨松 (Danielle Sassoon) 表示,KuCoin 多年来一直避免实施标准的反洗钱政策,该政策可以识别犯罪分子并防止非法交易。