2025-03-05 15:06:01
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OFAC 指定伊朗管理比特币和门罗币地址的暗网市场

OFAC 指定伊朗管理比特币和门罗币地址的暗网市场

美国财政部对一名经营暗网毒品交易市场 Nemesis 的伊朗公民实施制裁,并将近 50 个与之相关的加密地址列入黑名单。

美国财政部已对伊朗人 Behrouz Parsarad 采取了行动,他是 Nemesis 的幕后黑手,Nemesis 是一个涉及芬太尼和其他毒品贩运的暗网市场。美国外国资产控制办公室在 3 月 4 日的一份声明中透露,它还批准了与该平台相关的 49 个加密货币地址。

Nemesis 成立于 2021 年,已成为非法毒品销售的一大中心,提供芬太尼和其他物质。根据 OFAC 的数据,Nemesis 拥有超过 30,000 名活跃用户和 1,000 名供应商,并在 2021 年至 2024 年期间促成了价值近 3000 万美元的毒品销往世界各地,包括销往美国,依靠比特币 (BTC) 和门罗币 (XMR) 进行支付。

“在执法部门取缔该程序之前,毒品贩子和网络犯罪分子利用 Nemesis 公开交易非法毒品和服务,而该网站内置有洗钱功能。”

外国资产控制办公室

据区块链分析公司 TRM Labs 称,“Nemesis 和中国毒品前体制造商之间存在明确的链上联系”。据报道,Nemesis 供应商的资金直接流向这些供应商,支持合成阿片类药物的生产。

2024 年 3 月,美国、德国和立陶宛当局联合行动查获了 Nemesis。官员们没收了约 102,000 美元的加密货币资产。然而,据称 Parsarad 试图通过联系前供应商来恢复该平台,这促使当局采取最新执法行动来遏制非法贸易。

在打击 Nemesis 之前,TRM Labs 也对其他暗网市场采取了类似的执法行动。TRM Labs 指出,暗网市场在 2024 年创造了“超过 17 亿美元的收入”,俄语平台占据主导地位,并通过 BTC 和 TRON (TRX) 等加密货币促成了 97% 以上的非法毒品销售。

虽然西方暗网市场因执法压力而陷入困境,但俄罗斯平台在低风险条件下蓬勃发展。据 TRM Labs 称,俄罗斯暗网生态系统“在 2024 年全年保持稳定,约 20 个市场中只有 4 个停止运营。”

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