加拿大政府对加密货币在非法阿片类药物贸易中日益广泛的使用表示担忧,特别是在芬太尼和其他合成药物的贩运和生产中。
在最近的一次行动警报中,加拿大金融交易和报告分析中心概述了如何利用包括比特币(BTC)、以太坊(ETH)、Tether(USDT)和美元币(USDC)在内的虚拟货币来绕过传统金融系统,促进国际毒品贸易。
FINTRAC 的调查结果强调了暗网市场在连接芬太尼生产商和买家方面的作用。
这些平台主要接受加密货币并使用托管服务来完成交易。一旦资金被释放,它们就会被转移到私人钱包,通过混合服务进行洗钱,或通过交易所兑换成法定货币,这让追踪资金流向变得复杂。
该报告以“守护者计划”开展的工作为基础,该计划是一项公私合作计划,旨在打击合成阿片类药物贩运收益的洗钱活动。主要参与者包括加拿大皇家骑警、加拿大邮政、加拿大帝国商业银行和加拿大边境服务局。
Project Guardian 致力于识别与合成阿片类药物贩运相关的金融交易模式。其中包括监控前体化学品、实验室设备和运输服务的付款。
小型贩毒者通常使用邮政和快递服务来运送少量毒品,他们越来越多地使用虚拟货币进行全球销售。与此同时,大型分销网络利用货运走廊(尤其是温哥华和多伦多的货运走廊)来运输前体和成品阿片类药物。
FINTRAC 的警告敦促金融机构密切监控与暗网市场、注重隐私的智能合约或混合服务相关的加密货币交易。这些交易通常与合成阿片类药物操作有关,并且对促进非法活动具有重大风险。