巴西联邦法院判处破产加密货币公司 Braiscompany 的三名成员合计 171 年监禁,这是该国对金融欺诈案件判处的最严厉的刑罚之一。
据当地报道,被认定为该传销计划主要操纵者的乔尔·费雷拉·德索萨 (Joel Ferreira de Souza) 因 11 项洗钱罪名被判处 128 年零 5 个月零 28 天监禁。
他被发现通过空壳公司和非正式的加密货币交易进行非法金融运作,并向投资者承诺高额回报。
该公司经纪人格萨娜·拉亚内·席尔瓦 (Gesana Rayane Silva) 因运输现金和协助非法金融交易被判处 27 年监禁。
乔尔的儿子维克多·奥古斯托·韦罗内斯·德索萨因参与帮助洗钱的公司而被判处 15 年有期徒刑。
联邦法官维尼修斯·科斯塔·维多 (Vinicius Costa Vidor) 裁定,三名被告参与了一项高度结构化的运作,从近 20,000 名投资者那里筹集了超过 11.1 亿雷亚尔(约合 2.2 亿美元)。
法院称 Braiscompany 是一个旨在隐藏投资者资金来源的平行金融系统。
该案中的另外两名嫌疑人因证据不足而被宣告无罪。
调查期间扣押的价值 3600 万雷亚尔的资产被下令移交给巴西政府。
这项裁决是在巴西公司(Braiscompany)老板安东尼奥·伊纳西奥·达席尔瓦·内托(Antonio Inacio da Silva Neto)及其合伙人法布里西亚·法里亚斯·坎波斯(Fabricia Farias Campos)被从阿根廷引渡一年后做出的。此前,他们共被判处150年监禁。