2025-04-18 01:21:42
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高盛前高管因涉嫌加密货币赌场欺诈被捕

高盛前高管因涉嫌加密货币赌场欺诈被捕

前华尔街高管理查德·金 (Richard Kim) 因涉嫌从区块链在线赌场初创公司 ZeroEdge 的投资者手中挪用超过 400 万美元而被捕,并被指控犯有电信欺诈和证券欺诈罪。

根据联邦调查局特工托马斯·麦奎尔在纽约南区提交的一份宣誓书,金曾担任高盛和摩根大通全球外汇和新兴市场交易的首席运营官,于 2024 年 3 月创立了 Zero Edge。

他将该公司推销为一家加密货币赌场,提供链上游戏、名为“FAITH”的虚拟货币以及名为“$RNG”的可交易代币。

从 2024 年 3 月到 6 月,Kim 通过种子融资和代币销售筹集了大约 430 万美元,向投资者介绍了包括智能合约、赌场游戏机制以及遵守游戏和证券法规在内的发展路线图。

资金挪用

然而,检察官指控金歪曲了投资者资金的使用情况,并将资金挪用于未经授权的用途,包括投机性加密货币交易。

The FBI’s investigation revealed that Kim had promised in formal agreements and token sale documents that the funds would go exclusively toward building the platform. 

至少有一位投资者告诉当局,如果他们知道这些资金实际上是金的个人贷款,他们就不会投资。

Kim 还引用了 Greenberg Traurig 等公司的法律评论,以向投资者保证监管合规性。

但根据投诉,一些关键协议从未得到完全执行,或者被修改以取消有关财务透明度和内部控制的义务。

根据联邦证券法第18条规定,金面临电信欺诈和证券欺诈指控。该案件仍在调查中。

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