美国财政部对与俄罗斯 Garantex 相关的加密地址实施了制裁,这是其针对胡塞武装及其融资行动的最新行动。
美国财政部外国资产控制办公室已对胡塞外国恐怖组织用于资助武器采购和逃避制裁等活动的八个加密货币地址实施了制裁。
区块链取证公司 Chainalysis 和 TRM Labs 的数据显示,监管机构批准了主流服务的六个私人钱包地址和两个存款地址,这些地址转移了近 10 亿美元的非法交易。这些交易主要是为了支持该组织在也门和红海地区的活动。
链上转账数据显示,胡塞武装通过俄罗斯交易所 Garantex 转移了超过 4500 万美元,该交易所因提供恐怖主义融资而遭到 OFAC 的警告。
3 月初,Tether 将近 3000 万美元的稳定币列入黑名单后不久,Garantex 宣布关闭。两周后,印度警方根据新德里帕蒂亚拉众议院法院发出的逮捕令逮捕了 Garantex 联合创始人 Aleksej Besciokov。然而,后来有多个报道称,Garantex 并未完全被颠覆,在将资金和用户转移到新平台后,它实际上以新名称 Grinex 重新出现。
TRM Labs 表示,链上分析显示“数百万美元的交易流向其他高风险和 OFAC 制裁的实体”,其中包括 Garantex 和 Sa’id al-Jamal,后者是一家隶属于胡塞武装和伊斯兰革命卫队圣城军的伊朗金融协助者。
今年 1 月底,美国总统唐纳德·特朗普将也门胡塞武装(正式名称为“安萨尔真主”)重新指定为外国恐怖组织,美国国务卿马尔科·卢比奥表示,胡塞武装的活动“威胁到美国在中东平民和人员的安全、我们最亲密的地区伙伴的安全以及全球海上贸易的稳定”。