墨西哥交易所已经确定并暂停了超过 1,500 个涉及越南和独联体国家协同市场操纵计划的账户。
加密货币交易所 MEXC 冻结了与其所称的“大规模市场操纵协调集团”相关的 1,500 多个账户,此前其内部调查发现了两个在越南和独联体国家运营的协调集团,一些账户的每日交易量超过 2000 万美元。
MEXC 在一篇博客文章中表示,这些团体从事“自我交易、欺骗、分层、抢先交易、报价填充”等行为以及其他市场操纵行为。根据交易所的计算,协调的恶意交易活动“从 2025 年 1 月到 2 月与 2024 年底相比增加了 60%”。交易所表示,这些计划越来越多地使用“机构层面的流动性、基础设施和算法策略访问权限”。
“我们正在记录操纵行为从零售到团体甚至准机构层面的转变,这对单个交易所和整个市场基础设施都带来系统性风险。”
墨西哥出口中心
该交易所表示,已采取措施减轻影响,包括撤销可疑交易和暂停所有已识别账户。它还实施了可疑账户监控系统,对被标记的参与者进行“至少 30 天的强化监控”。
今年 3 月初,区块链侦探 ZachXBT 称,损失近 15 亿美元的 Bybit 黑客事件“令人大开眼界”,并警告称,如果没有政府监管,该行业的安全问题可能不会得到改善,因为这可能会“损害整个行业”。据 ZachXBT 称,一些“去中心化”协议(例如 eXch 和 THORChain 等)的月交易量和费用几乎全部来自与朝鲜相关的交易。尽管如此,调查人员指出,他们“拒绝承担任何责任”。