澳大利亚联邦警察已开始对一起重大加密货币诈骗案进行调查,诈骗者冒充币安代表对当地人进行诈骗。
联邦警察、国家反诈骗中心和币安澳大利亚在一份联合声明中透露,该骗局是通过“烈焰风暴行动”发现的,该行动是全球打击数字欺诈的行动。他们警告说,该计划已经瞄准了 130 多名潜在受害者。
诈骗者冒充币安代表,联系受害者并发出虚假警告,声称他们的币安账户已被盗。
恶意攻击者利用加密消息平台和短信发送“伪造”消息,这些消息看起来像是来自币安官方渠道。这些消息经常出现在现有的币安聊天线程中,让它们看起来更加合法。
受害者收到了虚假的验证码和支持号码,这直接将他们引向了冒充币安代表的诈骗分子。接通电话后,他们被迫将加密货币转移到所谓的“信托钱包”中,而该钱包实际上由诈骗分子控制。
当局表示,当受害者意识到不对劲时,资金“已通过钱包和洗钱账户网络转移,使得扣押或追回变得困难”。
澳大利亚联邦警察网络犯罪行动指挥官格雷姆·马歇尔 (Graeme Marshall) 敦促可能已将资金转入“所谓的信托钱包”的受害者通过 ReportCyber 向其银行或加密货币交易所以及警方报告此事件。
他补充道:“澳大利亚联邦警察与澳大利亚国家犯罪调查局的合作伙伴密切合作,确保迅速识别出这些诈骗分子瞄准的澳大利亚受害者,并向他们提供建议,帮助他们保护加密货币账户。”
作为加密货币领域最知名的品牌之一,币安经常成为试图利用其用户的诈骗者的目标。
2025 年 2 月,塞浦路斯警方发出的警告强调了类似的骗局,诈骗者发送有关币安账户未经授权登录的虚假短信警报,诱骗用户交出他们的凭证。
据报道,币安正在开发一项新的安全功能,以帮助用户检测短信钓鱼诈骗。然而,关于这项新功能的细节仍然很少。