Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 的认罪协议要求他放弃约 2300 万美元的稳定币。如果获得批准,他可以避免入狱和额外罚款。
安德鲁宁与马萨诸塞州地区美国检察官达成认罪协议,该协议要求安德鲁宁交出价值 2300 万美元的加密货币资产。
根据官方法庭文件,安德鲁宁承认了一项市场操纵罪和两项电信欺诈罪。根据起诉书,他最初将面临 20 年或更长时间的监禁。然而,如果他的认罪协议获得批准,做市商公司 Gotbit 的创始人最多只会被监禁 24 个月,随后是 36 个月的监督释放。
文件称,在三年的监督释放期间,安德鲁宁将不被允许参与任何加密活动。
此外,他不需要支付任何额外的罚款,因为他同意没收所有因他被指控的罪行(即市场操纵和电信欺诈)而获得并可直接追溯到的加密资产。
联邦检察官估计,这些指控可能导致罚款 50 万美元或犯罪所得或损失金额的两倍。安德鲁宁还将受到赔偿和资产没收的处罚,包括最高五年的缓刑。
“被告同意全力协助没收上述资产。被告同意立即采取一切必要措施,将上述资产的所有权明确移交给美国,”美国检察官办公室负责人 B. Foley 在文件中表示。
作为交易的一部分,Andruinin 同意放弃存放在两个不同加密钱包地址中价值近 1400 万美元的 USDT (USDT)。此外,Gotbit 创始人还将放弃存放在两个加密钱包中的约 900 万美元的 USDC (USDC)。总的来说,Andruinin 将从四个不同的钱包中交出价值约 2300 万美元的稳定币。
文件中指出,虽然这些资产被列为 Gotbit Consulting LLC 的财产,但钱包完全由 Andruinin 代表 Gotbit 控制。
Foley 写道:“因此,Gotbit 同意以民事没收上述资产的方式代替刑事没收。”
去年 11 月,安德里乌宁被指控参与了一项长期的“洗盘交易”计划,该计划包括人为地提高交易量并在市场上进行虚假交易。据称,这些活动发生在 2018 年至 2024 年期间,当时他担任 Gotbit 的首席执行官。
Gotbit 是美国检察官首次针对加密货币行业市场操纵和虚假交易的刑事起诉中指控的四家公司之一。另外三家公司分别是 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade。