印度警方逮捕了 Garantex 的联合创始人 Aleksej Besciokov,Garantex 是一家俄罗斯加密货币交易所,因协助洗钱而受到美国和欧盟的制裁。
据 TechCrunch 和 Brian Krebs 报道,立陶宛国民 Besciokov 根据印度引渡法在喀拉拉邦瓦尔卡拉被拘留。
此次逮捕发生在当地时间周二下午 4 点,此前新德里帕蒂亚拉众议院法院发出了逮捕令。
预计贝肖科夫将于3月14日被移交法庭。印度当局尚未透露此次逮捕是否与他在美国的起诉直接相关,但他的引渡状态表明他没有在印度境内面临指控。
在 Tether 冻结近 25 亿俄罗斯卢布后不久,Garantex 于 3 月 6 日关闭了其服务。
就在贝肖科夫被捕几天前,美国司法部公布了一份起诉书,指控他和 Garantex 另一位联合创始人亚历山大·米拉·塞尔达 (Aleksandr Mira Serda) 合谋洗钱。
贝希奥科夫还面临违反美国制裁和经营无牌汇款业务的额外指控。每项指控最高可判处 20 年监禁,无牌业务违规最高可判处 5 年监禁。
Garantex 成立于 2019 年,2022 年 4 月因处理与黑客、勒索软件、恐怖主义和贩毒有关的非法资金而受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁。尽管受到制裁,但据报道,该交易所仍促成了超过 600 亿美元的交易。
贝肖科夫 (Besciokov) 的黑客别名为“proforg”,据称他负责监督 Garantex 的技术基础设施,并批准与朝鲜网络犯罪分子和逃避制裁的俄罗斯精英有关的交易。
美国当局声称,他和塞尔达故意洗钱,并采取措施隐瞒 Garantex 的活动,包括每天转移运营中的加密货币钱包以逃避侦查。
作为协调的国际行动的一部分,美国、德国和芬兰当局查封了托管 Garantex 业务的服务器,而美国特勤局冻结了与该交易所相关的超过 2600 万美元。
执法部门还获得了 Garantex 客户和会计数据库的副本,可能揭露进一步的非法活动。
据接近调查的消息人士透露,贝肖科夫在印度与家人度假时被拘留。被捕后,他在当地一家法院出庭,并将被转移到德里。
预计美国政府将把他引渡到提起起诉的弗吉尼亚州东区接受指控。
居住在阿拉伯联合酋长国的俄罗斯公民米拉·塞尔达 (Mira Serda) 仍然逍遥法外。美国司法部指控他担任 Garantex 的首席商务官,管理交易所的业务运营,同时协助洗钱。