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俄亥俄州美国检察官办公室正在考虑没收因诈骗活动而查获的数百万加密货币，并将其返还给被骗进行虚假投资的受害者。
根据最近的一份声明，当局已请求法院正式扣押三个加密货币钱包中约 820 万美元的 USDT。涉案资产包括与受害者损失直接相关的资金。
这些资金是从诈骗者手中骗来的，他们通过“错误号码”短信和欺诈性交易平台欺骗受害者，实施了虚假的加密货币投资计划。全美至少有 33 人损失了 490 万美元，另有五名身份不明的受害者又损失了 100 万美元。
诈骗始于骗子通过手机、约会应用程序和专业聚会小组向随机人员发送“错误号码”短信以开始对话。随后，他们试图与受害者交朋友，然后慢慢地将他们引入可疑的加密货币投资，这种策略通常被称为杀猪。
然后，骗子会一步步指导受害者如何在 Crypto.com 和 Coinbase 等平台上开设合法账户。一旦他们的账户有资金，骗子就会说服他们将钱转移到一个看似专业的投资网站，而这实际上是一个由骗子控制的恶意平台。
值得注意的是，一些受害者甚至被允许在早期提取少量资金，以使骗局看起来真实可信。最终，他们的资金被完全冻结，当他们试图提现时，骗子以税收要求的名义要求额外付款。
“诈骗者知道骗局很快就会结束，于是他们用最后的手段欺骗受害者，说他们必须缴税。最终，受害者无法登录投资平台的账户，资金也损失殆尽，”当局表示。
据报道，一名受害者是俄亥俄州莱克县的一名女性，她损失了自己一生的全部积蓄 663,000 美元，包括她的罗斯个人退休账户 (Roth IRA) 中的资金。她于 2024 年 6 月向 FBI 互联网犯罪投诉中心举报了这一骗局，并引发了调查。
经过区块链分析，当局追踪到被盗加密货币来自三个钱包。联邦调查局签发了扣押令，在 Tether 的协助下，资金被冻结并转移到执法部门控制的钱包中。
在 2 月 27 日的没收诉状中，美国检察官卡罗尔·斯库特尼克 (Carol Skutnik) 和美国助理检察官詹姆斯·莫福德 (James Morford) 要求法院正式扣押追回的加密货币，并补充说，这些账户中还包含受害者损失以外的额外资金，据称这些资金与洗钱和电信欺诈有关。
据 crypto.news 此前报道，2024 年，生猪屠宰骗局占骗局相关加密货币流入的 33.2%。根据 Chainalysis 的数据，这些骗局的存款同比增长了 210%。
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