已倒闭的加密货币公司 SafeMoon 的首席技术官托马斯·史密斯 (Thomas Smith) 承认犯有证券欺诈罪和电信欺诈罪,他涉嫌实施一项涉及数百万美元的诈骗计划,涉嫌诈骗投资者超过 2 亿美元。
根据最近提交给布鲁克林联邦法院的一份文件,史密斯承认误导投资者有关 SafeMoon 流动资金池的状态,谎称该池已被锁定且无法访问。检察官指控他与首席执行官布拉登·约翰·卡罗尼和创始人凯尔·纳吉一起将客户资金挪作私用,从而从事证券欺诈和电信欺诈。
在最近出庭接受治安法官 Cheryl Pollak 审理时,Smith 撤回了最初的无罪抗辩,并正式对两项指控表示认罪。此后,Pollak 法官建议负责审理此案的美国地区法官 Eric Komitee 接受 Smith 的新抗辩。
如果该指控成立,史密斯将因电信诈骗罪被判最高 20 年有期徒刑,因证券诈骗罪被判最高 25 年有期徒刑。量刑决定权现在由法官 Komitee 决定,他将权衡罪行的严重程度以及史密斯在正在进行的调查中的合作情况。
2023 年 11 月,SafeMoon 高管面临美国证券交易委员会和司法部的指控。史密斯、卡罗尼姆和纳吉被指控与 SafeMoon 代币 (SFM) 的欺骗性推广和处理有关的共谋、欺诈和洗钱行为,该代币被归类为未注册的加密资产证券。
据美国证券交易委员会称,该团队虚假宣传 SFM 是一项安全的投资,声称其流动资金池已被锁定,项目内部人员无法访问。事实上,检察官指控高管保留了完全访问权限并挪用了超过 2 亿美元的投资者资金。
据称这些资金被用于个人利益,包括购买豪华汽车、昂贵的房地产和其他高端产品。
这三人还被指控参与洗盘交易——一种欺骗性手段,即同时买卖同一种资产,以制造误导性的市场活动。通过这种方式,他们能够将代币的市值在巅峰时期推高至 80 亿美元,但随后市值暴跌,导致数千名投资者遭受重大损失。
史密斯和卡罗尼在指控提出后不久被捕,而纳吉仍然在逃。
卡罗尼对所有指控均表示不认罪,此前曾试图撤销这些指控。他要求推迟审判的请求最近被驳回,开庭陈述定于 4 月 7 日开始。