2025-02-19 20:49:19
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分析师称,到 2024 年,制裁仍占非法加密货币流动的 33%

分析师称,到 2024 年,制裁仍占非法加密货币流动的 33%

由于 2024 年区块链整体交易额飙升至 10.6 万亿美元,制裁仍然是最大的非法加密类别,占非法交易量的 33%。

TRM Labs 报告称,2024 年加密交易额将跃升 56% 至 10.6 万亿美元,而非法活动则下降 24% 至 450 亿美元,现在仅占总交易量的 0.4%,低于 2023 年的 0.9%。

这家区块链取证公司在 2 月 18 日的一篇博客文章中表示,与制裁相关的交易占非法加密活动的最大份额,占总数的 33%。其次是被列入黑名单的基金,占 29%,诈骗和欺诈占 24%。

分析师预计,随着更多数据的分析,非法交易量数字将随着时间的推移而上升。2024 年初,该公司估计 2023 年的非法交易额为 348 亿美元。然而,这一数字现已上调至 587 亿美元,增幅为 69%。同样,2022 年的估计值也从 496 亿美元上调至 566 亿美元。


Sanctions remain dominant at 33% of illicit crypto flows in 2024, analysts say - 1
Tether 黑名单地址的入账量 | 来源:TRM Labs

相比之下,另一家区块链分析公司 Chainalysis 在 1 月份报告称,2024 年非法加密货币交易量将达到近 410 亿美元。不过,该公司指出,随着更多可疑地址被发现,这一数字可能还会再增加 100 亿美元。

“我们认为我们的估计是非法加密货币数量的最低限度或‘底线’,并且预计随着归因和报告的延迟,该数字将随着时间的推移而增加。”

TRM 实验室

分析师表示,就 2024 年的非法交易而言,TRON 仍是最大的区块链,占比为 58%,其次是以太坊 (24%) 和比特币 (12%)。虽然看起来不法分子越来越多地使用 TRON,据称是因为其费用低廉,但该网络的非法活动也出现了最大降幅,降幅达 60 亿美元。

正如 crypto.news 早些时候报道的那样,西班牙当局和 T3 金融犯罪部门冻结了与一个在欧洲各地运营的洗钱团伙有关的超过 2600 万美元的加密货币。此次打击行动是由 T3 FCU 促成的,该团队由 TRON、Tether 和 TRM Labs 支持,他们与西班牙国民警卫队合作追踪与该组织有关的加密货币地址。官员们表示,该组织转移了数百万美元,将现金转换成加密货币用于非法用途。

此次行动是 T3 FCU 自 2024 年启动以来最大的资产冻结行动。到目前为止,该团队已帮助当局在五大洲查获了超过 1.26 亿美元的非法加密货币。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 称这一努力是“区块链在打击犯罪方面力量的证明”,并补充说“那些试图滥用 Tether 的人将被抓住。”

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