挪威当局起诉了四名个人,他们涉嫌参与一项大规模欺诈和洗钱活动,欺骗了多个国家的数千名受害者。
挪威经济犯罪部门Ãkokrim 透露,有超过 9 亿挪威克朗(8600 万至 8700 万美元)被汇入该计划,其中超过 7 亿挪威克朗通过一家挪威律师事务所洗钱并转移到亚洲的账户。
根据起诉书,受害者通过多层次营销结构被卷入骗局。现有成员招募参与者,说服他们购买包括公司专有加密货币和股票在内的“产品包”。
他们被承诺将从这项投资天然气田、采矿业和房地产的利润丰厚的业务中获得股份。
“我们认为这是一起大规模的欺诈案,”州检察官 Joakim Ziesler Berge 说道。“我们谈论的是许多国家大量受害者的金钱损失,以及最终落入被告手中的巨额资金。”
调查人员声称,该机构没有进行任何大规模投资,而且除了新会员的存款外,没有任何收入——这是庞氏骗局的标志。
据称,这些资金通过层层复杂的账户进行清洗,然后作为“回报”分配给顶级网络人士和早期投资者。
当局还强调了律师和会计师等专业人员在掩盖资金流向方面所发挥的作用。
伯格表示,这一情况表明,有组织犯罪,特别是跨境欺诈和洗钱犯罪,将受到彻底调查和起诉,无论受害者是否位于挪威以外的国家。
Investment fraud and the misuse of financial professionals to disguise criminal proceeds are growing concerns globally. Europol has warned that financial crimes like these are the âengine of crimeâ and remain a significant challenge for international law enforcement.