2025-02-18 15:23:08
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在韩国的打击行动下,Upbit 的 70 万项违规行为可能带来数十亿美元的罚款

在韩国的打击行动下,Upbit 的 70 万项违规行为可能带来数十亿美元的罚款

由于客户身份验证出现漏洞,韩国金融服务委员会将很快决定对该国最大的加密货币交易所 Upbit 实施制裁。

控制着当地 70% 以上加密货币市场的 Upbit 加密货币交易所被发现违反了防止洗钱的关键义务。据该公司称,在对其营业执照续期进行审查时发现了超过 70 万项违规行为韩国时报

根据该国《特别金融交易法》,这些违规行为可能导致总额高达数十亿先令的罚款,每次违规罚款最高可达 68,600 美元。

韩国金融服务委员会主席金炳焕强调了案件的紧迫性,并表示将迅速得出结论。据推测,Upbit 可能面临长达六个月的业务暂停或罚款,新用户注册可能会受到限制。

自 2024 年 7 月《虚拟资产用户保护法》颁布以来,韩国的数字资产生态系统发生了重大变化,交易所面临的监管压力不断加大。Upbit 的案件受到业界的密切关注,因为它可能为全面实施更严格的监管开创先例。

Upbit 的法律问题源于 2017 年 Bithumb 数据黑客事件,该事件导致 31,000 多个用户账户暴露,并导致在韩国运营的加密货币公司受到更严格的监管。展望未来,FSC 的决定将清楚地表明政府致力于打造更安全、更合规的数字资产生态系统。

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